Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita: (LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO) - Flores&Carranco
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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita: (LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO)
Capítulo I
Disposiciones Preliminares (Art. 1 al 4)
Capítulo II
De las Autoridades (Art. 5 al 12)
Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables
• Sección Primera
De las Entidades Financieras (Art. 13 al 16)
• Sección Segunda
De las Actividades Vulnerables (Art. 17 al 22)
• Sección Tercera
Plazos y Formas para la presentación de Avisos (Art. 23 al 25)
• Sección Cuarta
Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas (Art. 26 al 31)
Capítulo IV
Del Uso de Efectivo y Metales (Art. 32 al 33)
Capítulo V
De las Visitas de Verificación (Art. 34 al 37)
Capítulo VI
De la Reserva y Manejo de la Información (Art. 38 al 51)
Capítulo VII
De las Sanciones Administrativas
(Art. 52 al 61)
Capítulo VIII
De los Delitos (Art. 62 al 65)
Artículos Transitorios (Siete artículos)
